网站客服告诉他,他的账户被冻结,如果想要解冻,要充值等额保证金。
在完成打款后会得到6000元退款,并特别提醒,分两次打款,每次1500元。
于某通过对方提供的支付宝二维码付了3000元保证金,可账户还是显示被冻结。
于某遂向买家提出质疑,可买家责备他,说于某操作有问题。
这时,客服又找到于某,说要再充值6600元保证金才可以解冻账号提现。
于某说没钱转账,“买家”建议他借钱转账。
这下,于某意识到自己被骗,向宁波郭巨边防派出所报案。
账号牵出诈骗团伙郭巨边防派出所从买家身份开始侦查,发现于某并不是个例,受害者遍布全国各地。
2017年10月初,该所将情况逐级汇报后,随即成立由宁波市公安局❤宁波市边防支队❤北仑分局等多家单位组成的联合专案组。
很快,专案组查明,这是一个以广东籍犯罪嫌疑人为主的特大诈骗团伙。
办案民警说,嫌疑人通过互联网租赁网站服务器,搭建虚假游戏交易网站结算平台。
也就是说,于某进入的UU交易平台是个虚假平台。
他们发展大批“买号托”,建立QQ群,让“买号托”在各热门网络游戏喊话发布收购游戏账号信息,吸引玩家出售账号,再把他们引入虚假交易网站,在套取玩家游戏账号密码和密保后,网站会显示虚假的“买家到账金额”。
随后,网站客服主动找到受害人,以返款银行卡录入错误等理由造成银行卡冻结,不断以解冻账号等名义要求受害人向网站充值。
然后,“洗钱托”将受害人通过二维码转账的资金套现,再以无卡存折形式转给主要嫌疑人。
最后,由主要嫌疑人根据比例将赃款分给团伙成员。
联合行动捣毁团伙为了确保案件能早日侦破,专案组派出多名民警前往广东多地进行落实查证。
经过两个多月艰苦努力,基本查明了这是一个以广东籍犯罪嫌疑人为主的特大诈骗团伙,涉案人员近百名,涉及全国多省(市)案件120多起,涉案金额100余万元。
“我们要多方面谋划,把每个抓捕细节都考虑进去,力争将这个诈骗团伙一网打尽。
”在基本查明团伙结构❤人员情况❤活动规律❤落脚区域❤涉及案件,并基本固定犯罪证据❤具备抓捕条件之后,郭巨边防派出所在北仑分局专案指挥部的统一指挥下,在广东公安机关的积极配合下,于2017年12月14日凌晨,在广东多地开展集中收网行动,共抓获犯罪嫌疑人46人,并于当日将27名犯罪嫌疑人押解回北仑。
此次行动收缴作案手机53部❤电脑12台❤银行卡40多张❤现金25万元,冻结涉案资金27万元。